Kundkännedom eller KYC (Know Your Customer).

Vi på SBC måste följa Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630). Då behöver vi först känna våra kunders syfte med sin verksamhet, vilka in- och utbetalningar som våra kunder normalt har och var pengarna som finns på kundernas konto hos SBC kommer ifrån. Vi behöver också skaffa oss kunskap om kundens verkliga huvudman och då specifikt om de är PEP, person i politiskt utsatt ställning eller närstående till denne.

Vem som är verklig huvudman i en bostadsrättsförening är oftast den som är registrerad ordförande i Bolagsverket.

Nya kunder, nyvald ordförande (verklig huvudman) eller var tredje år behöver man fylla i ett formulär som finns i kundportalen, Vår Brf. Formuläret signeras med bankID och kommer att sparas i kundportalen.



Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.